Бабарико задержан. Комитет госконтроля о новых фактах противоправной деятельности Белгазпромбанка

Глава КГК Иван Тертель рассказал в подробностях за что и почему задержан Бабарико. На брифинге, который провел глава Комитета госконтроля, стало известно, что расследование ведется по нескольким направлениям. Хищение, мошенничество, получение и дача взятки, легализация преступных доходов. Всего по уголовным делам задержано около 20 человек.

 

Практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы. Белорусские правоохранители сейчас сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы, в том числе и в США — страну-лидер по борьбе с отмыванием денег. Американские правоохранители видят все транзакции и движения, что происходят в этих направлениях.

Бабарико и дело Белгазпромбанка: новые факты, схемы и комментарии Комитета госконтроля
Поделиться:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий


error: Незаконное копирование материалов сайта запрещено!